中共贵州顺磊实业（集团）有限公司委员会 关于十三届县委第一轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
中共贵州顺磊实业（集团）有限公司委员会
关于十三届县委第一轮巡察反馈意见整改进展情况的通报
（向社会公开稿）
根据县委巡察工作部署，2022年3月23日至5月13日县委第一轮巡察第二巡察组对公司党委开展巡察，2022年7月26县委巡察组向公司党委反馈了巡察意见，根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央和省委重大决策部署，州委、县委重要安排方面
1.关于领导班子能力建设不足的问题
（1）关于企业治理制度不完善的问题。
整改落实情况：首先，根据公司《章程》，公司党委结合实际于2022年4月6日研究修订完善了公司党委会、董事会、总经理办公会等议事规则，围绕经营方针、发展战略、管理制度、资产投资等，细化了各类会议议事决策事项，切实厘清三个会的议事决策程序，并从会议发起、议题审核等阶段建立了会议审核流程，有效的提高了重大事项决策效率。同时，狠抓政治建设，坚持“第一议题”学习制度，研究制定《2022年度党委理论学习中心组学习计划》，将习近平总书记重要指示批示精神和重要讲话精神和涉及企业经营相关法律法规，纳入学习计划，强化政治理论学习。其次，研究修订完善《贵州顺磊实业（集团）有限公司三重一大议事制度》，规范各类会议运行流程，有效提升领导班子履职能力，充分发挥党委把方向、董事定事项、经理层抓落实的作用，确保各经营业务规范运行。
（2）关于对子公司研究不够的问题。
整改落实情况：围绕公司各项经营业务，坚持以问题为导向，把“解难题，提能力”作为提升党委班子及班子成员经营管理能力有力抓手，围绕经营业务，研究制定印发《贵州顺磊实业（集团）有限公司调研督导制度》《贵州顺磊实业（集团）有限公司经营汇报机制》，明确公司高管针对分管领域开展经常性调研，公司党委定期听取子公司经营情况汇报，查看财务状况、管理情况，有效针对问题进行“把脉定向”。截至目前，公司党委共听取了工程项目建设管理部门情况汇报和财务部门财务分析报告。同时，针对佰宜物业公司，建立了《物业发展及策划研判机制》《物业管理台账》《经营方案》，针对物业管理项目经营项目做到了底数清、情况明，并于8月31日前收回了外包给第三方物业公司经营管理的在水一方小区、广顺综合体、商务写字楼、顺悦小区4个项目点以及顺悦餐厅，自行自主经营管理。对收回的项目点，研究制定了《佰宜物业保安、保洁考核机制》，强化对保安、保洁人员管理，通过以上举措及时为公司止损。针对启星劳务公司，严控人力资源成本，于2022年2月前先后将12名员工劳动关系转出启星公司，取消1名副经理职务（同时调整薪酬待遇），并调整至新拓展的食堂经营业务板块，精简人员配置，同时，向市场监督管理局申请拓展增加建筑劳务分包、租赁服务等营业范围，完成营业执照办理。针对民爆公司，于2022年9月与合力建材厂、志和建材厂及谷增砂石厂三家企业签订爆破项目合作协议，并将马路关炸药库房及鱼塘对外进行出租，积极盘活资产，拓展营收渠道。
（3）关于盘活现有闲置资产方法不多的问题。
整改落实情况：针对市场低迷实际，已重新研究制定《项目租赁调整方案》，采取延长减免租期和赠送物业管理方式，吸引商家，提升商铺招商租赁率。目前，县图书馆和县农特产品体验店已成功入驻。同时，经报县人民政府研究同意，制定了《长顺县顺悦二期项目住宅用地<拍卖方案>》《长顺县广顺镇北外环商住、住宅地块<拍卖方案>》，并与拍卖公司对相关地块进行划块拍卖。截至目前，已完成顺悦小区、顺都名苑等7处商业出租面积共计11857.45㎡、商业出售面积共计1606.65㎡；广顺镇北外环、顺悦二期项目住宅用地拍卖出售面积共计1708.6㎡；乡镇烟叶站地块出售面积共计612.00㎡，多措并举，积极盘活闲置资产。
2.关于贯彻落实上级工作部署存在偏差的问题。
（1）关于落实县委、县政府指示不到位的问题。
整改落实情况：一方面，针对县委主要领导到公司调研后，要求暂不招录人员，但公司仍聘用1名人员的问题。公司党委主要负责同志已于10月9日向县委组织部作说明，同时，按照长顺县人民政府关于印发《长顺县国有企业劳动用工管理办法（试行）》《长顺县国有企业员工薪酬制度管理指导意见（试行）》的通知（长府发〔2021〕17 号）文件要求，结合实际，于9月15日研究并印发《贵州顺磊实业（集团）劳动用工管理办法（试行）》，于10月11日修订完善了《职能配置、内设机构、人员编制规定实施方案》，并向县财政局报备。截至目前，公司未招录人员。另一方面，针对县政府主要领导到公司调研指出，探索将子公司顺泉供排水公司与农水公司整合，实现城乡水务一体化的问题。公司党委已于10月11日成立了党委书记、董事长、总经理为双班长的城乡供水整合调研工作专班，正在开展整合调研工作，起草整合调研报告。并已初步制定《关于长顺县顺泉供排水有限责任公司与长顺县农村供水有限责任公司整合实施方案》《方案起草说明》并呈报分管县领导审阅。
（2）关于执行水费标准有偏差的问题。
整改落实情况：针对执行水费标准有偏差的问题，公司党委于6月22日对2家供水子公司主要负责人进行提醒谈话，并对6名相关责任人进行警示谈话，按照《贵州顺磊实业（集团）有限公司2022年度目标绩效考核管理办法（试行）》考核要求，扣减当月绩效工资。责成供排水公司、农水公司再次学习并严格执行《贵州省发展改革委 贵州省住房城乡建设厅 贵州省水利厅印发关于修订<贵州省城镇供水价格管理办法>》（黔发改价格（2015）2137号）文件及相关水费收取文件精神。同时，对超收水费部分已全额进行清退，要求两家水公司将收费依据及执行标准进行社会公开，接受社会群众监督。公司纪委于9月26日监督两家水公司开展水价执行情况自查自纠，通过采取强有力的措施和定期的专项督查，确保执行水价合规、透明、公开。
3.关于党委议事决策功能弱化问题。
（1）关于议事决策程序不规范的问题。
整改落实情况：坚持立行立改，结合议事决策程序，会前进行充分酝酿，会中执行“末位发言”，会议决定按少数服从多数的原则做出决策，同时，规范会议记录、纪要的审核，会后由分管领导对相关会议记录进行审核，对不合格的记录及时予以纠正，确保会议记录标准规范。巡察反馈后均实行单个会单项记录，如实记录领导班子成员发言内容和党委书记末位发言情况。
（2）关于制定重要制度未经党委会研究的问题。
整改落实情况：公司党委已重新修订并印发《项目资金集中拨付管理办法》《财务管理制度》《三定方案》等相关制度，农水公司于9月13日报请县财政局批复同意完成该公司《章程》的修订。同时，集团公司强化公文审核把关，建立公司党委文件由党委书记签发、公司文件由总经理签发的公文签审处理制度，完善了签发台账，实现相关文件先议后发，并定期由分管领导对相关文件、台账进行督查检查。
（3）关于“三重一大”议事决策制度执行不到位的问题。
整改落实情况：坚持立行立改，公司党委于2022年5月6日修订完善并印发《贵州顺磊实业（集团）有限公司三重一大议事制度》，《制度》规定中规范各会议讨论的资金额度，并强化分管领导对财务资料的严格把关，公司纪委针对“三重一大”决策事项完善清单台账，每半年开展一次执行情况的监督检查，发现问题及时提交公司党委研究处理。
4.关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。
（1）关于未明确第一责任人责任的问题。
整改落实情况：公司党委已于9月13日研究并印发《关于调整贵州顺磊实业（集团）有限公司领导班子分工的通知》进一步明确党委书记履行意识形态工作“第一责任人”责任，其他领导班子严格落实“一岗双责”职责。
（2）关于压实意识形态工作“一岗双责”不到位的问题。
整改落实情况：公司党委于9月30日研究修订印发《意识形态工作制度》《网络意识形态工作责任制实施办法》《微博微信QQ工作群及网络平台管理制度》，要求各部门、各子公司严格执行，并于10月10 日研究调整公司意识形态及网络意识形态工作领导小组，将意识形态工作列入公司2022年度党建工作计划。同时，对公司党委分管意识形态的领导进行提醒约谈，责令其对公司党委作书面检讨。并结合实际，把意识形态工作纳入领导班子和班子成员个人民主生活会及述职述责报告重要内容和《贵州顺磊实业（集团）有限公司2022年度目标绩效考核管理办法（试行）》，强化意识形态责任落实。明确公司综合办公室针对因工作需要建立的微信、QQ工作群进行台账登记管理，公司纪委安排人员进入各部门、子公司成立的工作群时时开展监督，发现问题及时提醒。按照《意识形态工作责任制》要求于9月30日召开意识形态工作专题会议，听取了班子成员针对分管领域意识形态工作汇报，切实压实责任，传导压力。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于针对执行财经纪律不严的问题。
（1）关于违规报销费用的问题。
整改落实情况：就餐相关人员于2022年10月15日清退违规报销餐饮费到协力同盛公司公户进行管理。经核实，因民爆公司培训2名人员（其中1名属于初次培训人员），实际培训时间为5天，培训费用严格按照文件交纳，民爆公司针对该问题已作出说明。
（2）关于超范围、无依据发放慰问金、奖金的问题。
整改落实情况：已将违规发放5人男性职工的生育慰问金及超范围发放付某父丧葬金，原渠道退回公司工会账户进行管理；2022年21日、9月22日顺泉供排水公司朱某、石某分别将子女升学奖原渠道退回该公司账户进行管理；2022年9月26日、9月27日农水公司2021年优秀水厂考核集体奖金直接发给个人的金额分别清退至该公司账户进行管理。同时，集团公司财务部于9月26日组织各部门、各子公司报账员围绕公务接待、加班就餐、工会经费管理等开展集中培训。并责成顺泉供排水公司立即取消自行制定的奖励办法，责成农水公司结合实际修订完善优秀水厂考核机制，将水厂工作业绩与个人绩效考核挂钩，坚决杜绝集体奖励资金发给个人管理和使用的情况发生。
（3）关于变相增加职工福利的问题。
整改落实情况：顺泉供排水公司于7月27日对“五险一金”缴纳基数进行下调，在提交资料中发现下调基数仍高于县财局要求参照《长顺县2021年度全县行政事业全额拨款预算单位职工人均工资测算情况》文件中“2021年长顺县全县行政事业全额拨款预算单位职工人均年工资应发合计数为83586元，人均月工资应发合计数为6965 元（不包含行政十三个月工资、年终目标考核奖和财政配套保险及公积金部分）的基数”，鉴于“五险一金”只能一年一调的实际，公司党委责成顺泉供排水公司于2022年12月底前按照县财政局印发的《长顺县2021年度全县行政事业全额拨款预算单位职人均工资测算情况》重新核定缴纳基数，形成方案后报公司党委召开会议研究批复同意后进行缴纳。
（4）关于用公款支付个人罚款的问题。
整改落实情况：顺都名苑A区项目负责人喻某某于2022年9月16日将协力同盛公司代缴因施工期间脱岗被县综合执法局罚款退回至该公司账户进行管理。
（5）关于编造会议资料报账的问题。
整改落实情况：公司纪委将臻大网络公司“假作为”问题列入兴“十风”治“十弊”典型问题在全公司进行通报。
强化责任追究，针对以上问题，公司党委于9月28日对相关责任人及分管领导开展提醒约谈和批评教育，严肃追究“一岗双责”责任。并扎实开展自查自纠，公司党委于4月20日研究制定《中共贵州顺磊实业（集团）有限公司委员会关于贯彻落实中央八项规定精神、四风、明察暗访等专项检查的实施方案》，建立健全常态化自查自纠工作机制，公司纪委于9月19日完成专项检查并将情况报告提交公司党委研究通过。
2.关于薪资管理不规范的问题。
（1）关于超标准发放工资的问题。
整改落实情况：公司党委按照县人民政府关于印发《长顺县国有企业劳动用工管理办法（试行）》《长顺县国有企业员工薪酬制度管理指导意见（试行）》的通知（长府发〔2021〕17号）文件要求，结合县财政局指导意见，于10月8日研究制定《贵州顺磊实业（集团）有限公司薪酬方案（送审稿）》并向县财政局请示，待批复同意后实施。同时，责令陈某、陈某某、雷某某于2022年9月13日将超标准发放的工资清退至农水公司公用账户进行管理。
（2）关于增资随意的问题。
整改落实情况：要求农水公司对增资的4名员工薪酬待遇事宜在公司党委会上进行通报，并对农水公司负责人陈某某同志进行提醒谈话。
3.关于工程项目管理不规范的问题。
（1）关于违法分包工程项目的问题。
整改落实情况：公司党委于9月28日组织涉项目建设的部门及子公司认真学习《建筑法》《招投标法》等项目建设管理相关法律法规。同时，公司纪委于9月28日督促内设相关部门开展建设项目违法分包自查自纠工作，并要求公司各部门、各子公司严格执行《公司重大项目及其他事项报备制度》，涉及10万元以上的重大项目建设须向公司纪委如实报备情况，并将该项工作纳入部门及个人年度考核内容之一，如发现违法分包问题，将对部门负责人采取停职待岗、责令检查、移送上级纪委等措施进行处理。
（2）关于违规采购工程物资的问题。
整改落实情况：针对采购工作，公司党委于10月10日研究制定并印发《贵州臻创商贸采购管理制度及采购流程》，切实规范采购工作管理，提高采购工作效率。同时，于9月28日对臻创公司相关责任人及分管领导开展提醒约谈和批评教育，严肃追究“一岗双责”责任，并责成臻创公司对违规采购工程物资问题进行书面说明。
（3）关于项目管理不到位的问题。
整改落实情况：结合实际，针对顺溪家园、金竹园、在水一方等项目建立完善项目手续倒排责任工期，明确分管领导，责任部门和时限要求，事业部向公司党委每月至少作一次项目推进情况报告，深入分析原因，找出工作困难，提请公司党委帮助解决，加快推进老旧项目手续办理。2022年10月14日，已听取公司事业部汇报新建项目建设推进和老旧建设项目手续办理情况，公司党委协调相关参建单位完善项目资料，推动老旧项目手续办理。
4.关于政绩观有偏差的问题。
整改落实情况：一是执行财务审计。经对接县财政局委托的第三方审计组，了解到已初步完成对我公司的财务审计工作，但由于受疫情影响不能到公司现场反馈审计结果及沟通反映的相关问题，暂不能确定营业收入和营业利润的数据。二是强化财务分析。根据公司经营汇报机制每季度听取一次公司财务分析报告的规定，财务部于10月14日向公司党委汇报今年第三季度财务数据反映的经营情况。
5.关于风险防控有差距的问题。
（1）关于公司监事会未按程序选举且履职不到位的问题。整改落实情况：经核实，2022年2月23日经县人民政府文件《关于同意变更贵州顺磊实业（集团）有限公司监事会成员的批复》（长府函﹝2022﹞31号）批复同意陈某某同志担任公司监事会主席，成某、毛某、代某某为公司监事。公司监事会于10月9日召开职工代表大会，选举金某为职工监事，完善监事会人员配置，同时建立完善公司监事会职责清单，进一步明确职能职责。
（2）关于子公司未及时清理往来款项的问题。
整改落实情况：农水公司职工于2022年8月1日将2年以上8笔借款退回该公司账户进行管理，并通过举一反三，发现还存在职工借款问题，责令一并清退归还。涉及民爆公司往来借款，民爆公司结合实际，成立了往来款项清理工作专班，截止2022年10月21日，已收回部分欠款，剩余未收账款追缴工作将持续开展。
（3）关于农水公司有3年以上应付工程及材料款5笔22.74万元的问题。
整改落实情况：农水公司于10月10日组织召开会议，专题讨论偿还拖欠的工程款及材料款问题，会议根据公司实际情况，制定还款计划，截至目前已偿还部分借款，其余分期进行偿还。针对公司存在的往来款项问题，集团公司财务部已制定风险管控台账，形成整改措施，并明确责任人及整改时限，确保有力推进往来款项的清理。
三、聚焦基层党组织领导班子和队伍建设方面
1.关于党风廉政建设主体责任落实不到位的问题。
（1）关于班子分工未明确党委书记党风廉政建设工作第一责任人责任的问题。
整改落实情况：强化第一责任人责任，增强政治意识，强化责任担当。公司党委于9月13日及时修订完善班子分工，明确党委书记履行党风廉政建设“第一责任人”责任，其他班子成员履行党风廉政“一岗双责”职责。
（2）关于2021年未专题研究党风廉政建设和反腐败工作的问题。
整改落实情况：严明纪律规矩，坚持警钟长鸣，公司党委坚持把党风廉政建设和反腐败工作贯穿生产经营始终，守牢守住纪律底线。截至目前，公司党委分别组织召开了2次党风廉政建设和反腐败工作会议、1次党风廉政建设和反腐败工作暨领导班子警示教育专题会议，把《党章》党规党纪，中央、省、州、县纪委历次全会列入学习内容，通报违反中央八项规定等典型问题，研究2021年度县委对公司的政治生态提出的整改意见建议，安排部署下步工作。同时，要求公司领导班子成员人员针对分管领域开展警示教育。截至目前，共开展警示教育7场次，达到了警示教育全覆盖。同时，加强廉政文化建设宣传，公司纪委在集团公司办公区域及子公司办公点通过张贴酒驾醉驾宣传海报、建设廉政文化宣传栏、制作PPT在广场大屏播放习近平总书记对全面从严治党的重要指示批示。到基层一线水厂宣传宣讲酒驾醉驾的违害、安全生产的重要性，营造同清气正的良好工作氛围。
2.关于落实党管干部有差距的问题。
（1）关于人员招聘随意。
整改落实情况：公司党委严把选人“入口关”。结合实际，根据公司《三定方案》，研究印发《贵州顺磊实业（集团）有限公司劳动用工管理办法》，坚持执行“凡进必考”，进一步规范选人用人工作程序。今年以来，公司党委逐步推进“瘦身健体”。无招聘需求，未制定《用工计划》《招聘方案》。
（2）关于干部任免随意的问题。
整改落实情况：公司党委严把用人“程序关”。严格按照《长顺县总工会改革方案》的通知（长党办发〔2018〕8号）文件“由班子成员兼任本单位工会主席”的要求，农水公司经县总工会批复同意于9月15日召开职工大会，重新选举农水公司副经理柏某某为公司工会主席。同时，结合实际，集团公司于5月10日研究制定并印发《贵州顺磊实业（集团）有限公司员工离职管理办法》，进一步规范离职程序。截至目前，公司共有11名员工均严格按照个人申请、党委研究、工作交接、签订协议等程序办理离职手续。在员工选拔任用方面，公司党委于8月18日研究制定并印发《贵州顺磊实业（集团）有限公司中层干部选拔任用管理办法》，进一步规范用人程序。
（3）关于重要岗位人员管理缺位的问题。
整改落实情况：公司党委突出考核“能力关”，3位高薪技术人才工作关系所在公司为贵州臻大网络公司，年初，针对实体经营的子公司，研究制定并印发《关于推进经营效益与绩效奖励相结合的市场化经营改革实施方案（试行）》。同时，针对高薪技术人才引进，公司党委采取专业技术与工作业绩为考核指标的方式，于10月10日研究制定并印发《高薪技能人才绩效考核实施方案》，给高薪人才下任务定目标，纳入个人年度考核。截至目前，4名高薪技术人员已离职3名，针对留用的1名高薪技术人员，按照制定《方案》将工资待遇进行调整（执行基础+绩效任务）。
3.关于岗位设置随意的问题。
（1）关于增设助理的问题。
整改落实情况：公司党委结合实际，科学设岗定责，已于10月11日重新研究制定印发《三定方案》并向县财政局请示报备。截至目前，已将相关部门及子公司由9个精简优化为4个，中层管理岗位由原42个已调减至25个，减少17个。
（2）关于增设副经理的问题。
整改落实情况：结合国有企业三年行动改革工作要求，公司党委结合实际，实行岗位能下能下。按照《三定方案》，针对增设副经理部门，以能者居之为原则，开展竞聘上岗，共涉及6个部门、子公司，除经营业务重的部门，仅保留正职1名，同时，薪随岗动。针对顺泉供排水公司增设的2名副经理，2022年9月6日免去李某某同志副经理职务，另多增设的1名副经理，公司党委研究制定竞聘上岗方案已向县财政报告，拟11月初通过竞聘方式取消。
（3）关于增设“协助厂长工作”岗位的问题。
整改落实情况：公司党委结合实际，推进内部改革已于9月20日免去农水公司增设的“协助厂长工作”等职务共计18个，同时，有力开展“瘦身健体”，将原来内设5个管理部门优化整合为3个，将21个小水厂优化整合为6大片区水厂，管理岗位由原来27个减少至9个。
4.关于个别部门人员配置不够合理的问题。
整改落实情况：公司党委切实把抓财务工作作为抓经营头等大事，强化对财务工作的研究指导。一是坚持以制度管钱。公司党委已于9 月30日研究制定并印发《财务管理制度》《费用审批管理制度》《借款管理制度》《货币资金管理制度》《项目资金集中拨付管理办法》《资金集中支付管理制度》《项目成本控制方案》《利润分配方案》《弥补亏损方案》《保密制度》《档案管理制度》等制度及方案，并要求在财务集管的统筹协调下指导各子公司、各部门严格遵照执行。二是坚持以职责定事。公司党委根据财务部人员配置情况，于9月1日将财务工作职责重新进行合理分配，确保财务会计、出纳各司其职、人尽其责，有效提升财务集管后的整体业务水平。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:6822889;邮政信箱：贵州省黔南州长顺县长寨街道城南社区顺悦小区1栋2单元;电子邮箱：997554543@qq.com。
中共贵州顺磊实业（集团）有限公司委员会
2022年10月21日